São Paulo — InkDesign News — Dois executivos seniores e fundadores do mixer de criptomoedas Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, admitiram ter lavado mais de US$ 200 milhões provenientes de atividades criminosas. Ambos enfrentam acusações de conspiracy e podem ser condenados a até cinco anos de prisão.
Vetor de ataque
A operação do Samourai, que teve início em 2015, foi projetada para facilitar lavagem de dinheiro através de dois serviços principais: o serviço de mistura de Bitcoin conhecido como Whirlpool, e o Ricochet, que introduz “hops” em transações. Ambos foram desenvolvidos especificamente para ocultar a natureza de transações ilícitas.
Impacto e resposta
A alegação é que, desde o lançamento do Ricochet em 2017 e do Whirlpool em 2019, mais de 80.000 Bitcoins — avaliados em mais de US$ 2 bilhões — foram processados por esses serviços. O impacto financeiro nesse setor é significativo, pois contribui para o desvio de recursos de ações legítimas em criptomoedas.
“Os réus criaram e operaram um serviço de mistura de criptomoedas que sabiam que permitia a criminosos lavar milhões em dinheiro sujo, incluindo rendimentos de roubo de criptomoedas, tráfico de drogas e fraudes.”
(“The defendants created and operated a cryptocurrency mixing service that they knew enabled criminals to wash millions in dirty money, including proceeds from cryptocurrency thefts, drug trafficking operations, and fraud schemes.”)— Nicolas Roos, Procurador dos Estados Unidos
Análise e recomendações
A natureza descentralizada das criptomoedas apresenta um vetor de ataque que pode ser explorado por serviços como o Samourai. É crucial que empresas de criptomoedas fortaleçam suas medidas de compliance e implementem tecnologias de rastreamento mais eficazes, além de colaborar com autoridades para mitigar o uso ilícito de suas plataformas.
À medida que as regulamentações se tornam mais rigorosas, fornecedores de serviços de criptomoeda precisam estar cientes dos riscos associados a práticas de lavagem de dinheiro e garantir que suas operações estejam em conformidade com leis de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Com este caso em destaque, é provável que a vigilância sobre serviços de mixer de criptomoedas aumente, forçando o setor a adotar melhores práticas de segurança e transparência.
Fonte: (Dark Reading – Segurança Cibernética)
