Binance deve aprimorar regras de anti-lavagem no mercado de cripto
São Paulo — InkDesign News — A Binance, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, enfrenta novos desafios regulatórios na Austrália, onde autoridades exigem um fortalecimento de suas medidas de conformidade em relação a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Contexto e lançamento
Recentemente, a Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ordenou que a Binance implementasse um auditor externo dentro de um prazo de 28 dias. A reguladora expressou preocupações sérias sobre a supervisão de atividades ilegais, indicando que a atual proteção contra práticas ilícitas da empresa é “limitada em relação ao seu tamanho, ofertas comerciais e riscos envolvidos”. Este movimento se insere em um contexto mais amplo, onde exchanges de criptomoedas têm enfrentado crescente pressão regulatória em diversas jurisdições, especialmente após o escândalo envolvendo fraudes e práticas irresponsáveis no setor.
Design e especificações
A análise interna mais recente da Binance revelou uma falta de supervisão por parte da alta administração da Binance Austrália, juntamente com uma rotatividade elevada de funcionários que comprometeu a eficácia da operação no país. A AUSTRAC destacou que esse cenário levanta a necessidade de um monitor externo. A autoridade será responsável por escolher qual auditor independente será designado para a revisão das operações da exchange. Além disso, a Binance já enfrentou desafios significativos em sua história recente, incluindo uma multa de US$ 4,3 bilhões imposta pelo Departamento de Justiça dos EUA em 2023, que revelou uma cultura corporativa que priorizava lucro em detrimento da proteção ao consumidor.
Repercussão e aplicações
A repercussão da decisão da AUSTRAC é significativa, refletindo um ambiente regulatório cada vez mais restritivo na Austrália. Em um processo legal anterior, a Australian Securities and Investments Commission (ASIC) também havia retirado a licença de derivativos da Binance no país devido a falhas na gestão de riscos e conformidade. “Grandes operadoras globais podem parecer bem equipadas para atender às exigências regulatórias complexas, mas se não entendem os riscos locais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, estão falhando em suas obrigações para com os consumidores”, comentou Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC.
“Entender os riscos específicos de criminalidade no contexto australiano é crucial para garantir que estão atendendo suas obrigações de reporte aqui.”
(“Understanding specific risks of criminality in the Australian context is crucial to ensure they’re meeting their reporting obligations here.”)— Brendan Thomas, CEO, AUSTRAC
A Binance também foi forçada a encerrar seus serviços de negociação em dólar australiano devido ao término de parcerias com prestadoras de pagamentos. Apesar desses contratempos, Matt Poblocki, gerente geral da Binance na Austrália e Nova Zelândia, declarou: “Temos envolvido a AUSTRAC de maneira aberta e transparente ao longo dos últimos meses e continuamos a valorizar sua orientação, expertise e supervisão.”
Projeções futuras para a Binance na Austrália indicam a necessidade de adaptação a um cenário regulatório cada vez mais rigoroso, o que poderá impactar sua operação e crescimento na região.
Fonte: (Gizmodo – Cultura Tech & Geek)
